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    通报多起非法集资案:假借解债服务涉案金额14亿;“菠萝派”平台涉嫌非法集资等

    作者:反传销网综合 2022-05-13 16:44:41 参与跟帖(0) 浏览次数:170
    直销之窗05月13日发布:近期,重庆警方成功破获一起以“解债”(即化解债权人和债务人之间的债务)为幌子实施非法集资犯罪活动的案件,抓获犯罪嫌疑人45人。


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    警方抓获犯罪嫌疑人


    2021年4月,重庆警方在工作中发现一条涉嫌非法集资犯罪的重要线索,在市公安局经侦总队指导下,江北、南岸区公安分局迅速抽调精干警力,成立专案组,全力侦办。


    经查,以刘某、王某、龚某、敖某为首的犯罪团伙,自2019年7月以来,相继在渝利用其实际控制的权行普惠企业运营管理有限公司、钰锦大数据科技有限公司等关联公司,在未经金融部门许可的情况下,以“解债”为幌子,每单按照解债金额的10%收取咨询服务费,同时按1年、2年、3年的解债期限分别向客户收取50%、30%、20%的履约保证金。在“解债”过程中,上述相关公司和客户签订《咨询服务协议》、《权益转让合同》,宣传能向债权人提供房产、履约保函、黄金、商业承兑汇票等作为抵押保证,累计非法吸纳资金14亿余元,涉嫌非法集资犯罪。


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    专案组研判案情


    专案组循线深挖,发现刘某等人从非法吸纳的资金中攫取巨额利益,用于个人挥霍、其他项目投资返利、房地产投资等。刘某等人向投资人承诺的所谓高收益,是用后面参与者的本金支付前面参与者的本息,经营模式具有“借新还旧”特征,其资金实力无力支撑承诺的高额收益。


    2021年7月,专案组开展集中收网行动,一举抓获犯罪嫌疑人45名。后经检察机关批准,重庆警方依法对刘某、王某等33名犯罪嫌疑人执行逮捕。


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    专案组走访群众收集线索


    目前,重庆警方正全力推进案件侦办及追赃挽损等工作。请各集资参与人积极配合公安机关做好侦查、取证等相关工作,主动到公司所属地公安机关报案,如实提供填报相关信息,避免因不及时报案、不如实登记而损害自身合法利益。


    此外,2022年5月13日,重庆警方将采取线上新闻发布会的方式,向社会通报2021年以来全市公安机关打击经济犯罪工作情况,届时,将邀请主流媒体进行现场直播。为了您的合法利益,敬请关注!


    警方提醒:


    1、非法集资是国家明令禁止和严厉打击的非法活动,参与者的利益不受法律?;?,风险由投资者自行承担,请广大市民自觉远离非法集资。


    2、非法集资隐蔽性、欺骗性越来越强,广大市民尤其是老年群体要增强理性投资和风险防范意识,通过正规机构投资理财。


    3、非法集资方式和噱头越来越多,面对诸如“艺术品投资”“消费返利”“解债服务”“养老项目”“私募入股”“退保理财”“虚拟货币”等集资行为的,市民更要提高警惕,谨防上当受骗。


    深圳“菠萝派”平台涉嫌集资诈骗案最新通报来啦,负责人已被采取刑事强制措施…

    2022年5月9日,深圳市公安局南山分局对外发布了关于深圳众德尚品贸易有限公司涉嫌集资诈骗案的情况通报。具体如下:


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    为?;ね蹲嗜撕戏ㄈㄒ?,惩治犯罪,深圳市公安局南山分局依法对深圳众德尚品贸易有限公司(以下简称“菠萝派”平台)以涉嫌集资诈骗罪立案侦查。


    现将案件情况通报如下:


    一、经全面收集证据,2022年5月8日,警方对深圳众德尚品贸易有限公司负责人李某某、侯某某等2人依法采取刑事强制措施。


    二、警方已聘请数据鉴定机构及司法审计机构开展数据鉴定、资金审计等工作,并对相关涉案资产进行查封、扣押、冻结。


    三、投资人可通过以下方式进行登记报案:


    (一)线上报案。关注“深圳经侦”微信公众号,点击“警民互动”菜单栏,选择“投资人信息登记”,点击“平台查询及信息登记”,选择“菠萝派”平台进行线上登记报案。


    (二)邮寄报案。投资人可将报案材料邮寄至深圳市公安局南山分局经济犯罪侦查大队并注明“菠萝派平台报案材料”(收件地址:深圳市南山区泉园路28号,邮编518000)。


    (三)亲临报案。投资人可亲临深圳市公安局南山分局经济犯罪侦查大队递交相关报案材料。


    (四)电话报案。投资人可拨打0755-36838110咨询专线报案。


    线上报案、邮寄报案、电话报案等同于亲临报案。鉴于疫情防控原因,如确需亲临报案,请遵守深圳市防疫部门的有关规定。


    目前,案件正在进一步侦办中。警方将全力?;ね蹲嗜说暮戏ㄈㄒ?,并依照法律程序适时公布案件进展情况。


    深圳市公安局南山分局

    2022年5月9日


    附原文通报:


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    来源:深圳南山公安、深圳经侦




    重庆邦远企业管理咨询有限公司清退资金有关事项的公告来啦,投资人速去申报……


    2022年5月9日,重庆市长寿区打击非法金融活动领导小组办公室对外发布了关于重庆市邦远企业管理咨询有限公司清退资金有关事项的公告。具体如下:


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    广大市民朋友:


    近期,长寿区打非办、长寿区公安局和长寿区市场监督管理局根据群众提供的举报线索,依法对重庆市邦远企业管理咨询有限公司(原重庆盛大金禧商务信息咨询有限公司长寿分公司)涉嫌非法集资进行调查核实。


    该公司及其关联企业重庆市林闵农业发展合伙企业(有限合伙)、重庆驷马实业有限公司积极配合相关部门调查,于2022年2月向我区集资参与人全额清退了投资资金。


    为全面监督该公司清退行为,防止出现清退遗漏,切实维护人民群众利益,请参与重庆市邦远企业管理咨询有限公司、重庆市林闵农业发展合伙企业(有限合伙)和重庆驷马实业有限公司投资且至今仍未获得清退资金的集资参与人,在2022年5月20日前,携带本人身份证、合同、转账凭证等相关证据资料,到长寿区打非办办理登记,联系电话:40275940(工作日期间),地址:重庆市长寿区民兴路103号702室。逾期未申报者,请自行依据相关法律法规维护自身合法权益。


    同时,长寿区打非办提醒您:因参与非法集资受到的损失,由集资参与人自行承担。发现涉嫌非法集资风险线索,可向相关部门举报。


    举报方式:


    (1)微信举报。


    关注重庆市地方金融监督管理局官方微信公众号“重庆金融安全卫士”,选择“举报入口”进行举报。


    (2)电话举报。


    区打非办举报电话:40232915、40275940。


    重庆市长寿区打击非法金融活动领导小组办公室

    2022年5月9日


    附原文通告:


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    来源:重庆金融安全卫士



    “高额回报”?揭阳4人非法集资100多万,涉及20多个省市


    真实案例:


    2021年底至2022年初,普宁市公安局经济犯罪侦查大队陆续接到各地群众报警,反映他们因贪图“高额回报”“赚快钱”进行网络刷单、投资转账而被骗走100多万元。接报后,普宁市公安局经济犯罪侦查大队民警立即组织调查,将该案立为巫某某等人非法吸收公众存款案进行侦查并迅速组织抓捕,先后抓获4名涉案犯罪嫌疑人。经初步调查,2020年4月前后,犯罪嫌疑人巫某某等人通过微信号以及组建的微信群发布参与投资可获得利息、刷单可赚取佣金的信息,诱骗受害者季某某等人前来投资或进行刷单,在早期均能按时付还投资款、利息及刷单的本金、佣金。至2021年底,巫某某等人无法兑付投资本金及利息、刷单本金及佣金。经进一步调查,该案涉案受害者遍布全国20多个省市,人数众多,涉案金额巨大。


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    民警告诉你


    近年来,部分非法集资公司打着“投资理财”“高额回报”的幌子,利用虚假宣传和人们贪小便宜的心理,引诱人们以“投资”“刷单”等方式赚取佣金,最后造成重大财产损失。上述案例就是发生在我们身边的活生生的教训,让我们来看看非法集资犯罪的真面目。


    “高额回报”项目其实是非法集资。以“投资理财”“高额回报”“复利”等为噱头的非法集资行为,都有一个显著特点——无实体项目支撑,却许以受害人高额回报。不法分子打着境外投资、高新科技开发等旗号,假冒国际知名公司设立网站,发布销售原始股、境外上市、开发高新技术等信息,摆出虚构股权上市增值大好前景的“迷魂阵”,诱骗群众向指定的个人账户汇入资金。


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    这些无实体项目支撑、无明确投资标的、无实体机构的非法集资行为,往往利用网络进行宣传推广、资金运转,以高收益、低门槛、快回报为诱饵,靠不断发展新的投资者实现虚高利润。广大投资者要谨慎选择投资项目,对网上宣传的理财、基金、众筹、股权等产品,可通过证监、银监、市场监督管理等部门政府公开信息查询、核实其真实性,同时了解国家对其是否设定准入门槛、有无限制性规定等。不要参与国家法律法规政策明文禁止的非法经济活动,不做盲目投资,避免遭受财产损失。


    法律知识

    什么是非法集资?


    非法集资,是指“未经国务院金融监管部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为”,国务院发布的《防范和处置非法集资条例》已有明文规定。最常见的两种非法集资犯罪分别是非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。


    非法集资犯罪行为具有哪些特征?


    结合非法集资所涉及的常见罪名,非法集资行为需同时具备非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征要件,具体为:


    非法性:未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;


    公开性:通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;


    利诱性:承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;


    社会性:向社会公众及社会不特定对象吸收资金。


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    致富十年功

    受骗一场空

    投资、理财要理性

    多一分质疑

    少一分侥幸

    切莫贪图“赚快钱”

    被“高额回报”忽悠

    掉入非法集资犯罪陷阱


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